O melhor lado da Mario Pagnozzi Júnior

As ordens de prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Por entendimento usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.

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Vallisney observou que o sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

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ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

No documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira artigo completo em o período de tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.